本年5月，美国财务部采纳步履将汇旺集团解除正在美国银行系统之外，称其是针对美国实施收集掳掠和投资诈骗的“环节节点”。
此后，加密行业呈指数级增加并日益专业化，现在每日的买卖额已达数十亿美元。大型买卖所已公开许诺峻厉冲击操纵加密货泉转移资金的犯为。币安曾因处置哈马斯和组织等可骇集体的买卖，于2023年认可违反反洗钱律例，并同意向美国领取43亿美元罚款。客岁，该平台更，加密行业已成为“极端的范畴”。
取此同时，特朗普先生将加密货泉做为其家族企业的基石，并终结了此前监管层对该行业的峻厉。正在2024年前夜，他取儿子们配合创立了加密草创公司世界金融（World Liberty Financial），该企业通过取币安的贸易合做，估计年收益将达数万万美元。上个月，特朗普以至赦宥了币安创始人赵长鹏（Changpeng Zhao）——后者正在公司告竣和谈后已服刑四个月。
正在客岁的一份中文财政演讲中，汇旺集团发布了其多个加密货泉钱包地址——这些由字母和数字构成的长串代码，用于正在数字货泉买卖的公共账本上识别账户。对这些钱包的深度阐发显示，2024年7月至2025年7月期间，汇旺集团向币安平台输送资金逾4亿美元。而仅正在本年前五个月，OKX平台从汇旺钱包获得的存款就跨越了2。2亿美元。
本年七月的一个午后，记者通过Telegram聊天使用完成预定后，向基辅熟食店的现金兑换柜台发送了价值1200美元的加密货泉。数分钟内，后屋的一名须眉便递来了一叠用粗橡皮筋捆扎的钞票。
正在数日之内，朝鲜黑客将赃款转移至某加密货泉兑换平台，敏捷将以太坊（Ethereum）转换为市值最高的比特币。
汇旺集团（Huione Group）正在柬埔寨的营业收集遍及各地。做为一个复杂的金融集团，其供给银行、领取及安全办事。通俗客户以至能够通过其二维码采办食物杂货或领取餐费。
最常见的之一被称为“杀猪盘”（Pig Butchering）——该术语源于中文俚语，意指将牲畜豢养至肥壮后宰杀。很多诈骗者取者成立浪漫关系，颠末数日甚至数周的调情取心理操控后，诱使其投资虚假项目。
所有以太币最终都需流向某个目标地。据加密货泉逃踪机构ChainArgos的数据显示，正在野鲜黑客进行兑换的统一期间，五个币安存款账户从统一兑换办事商处非常涌入了9亿美元的以太币。
ChainArgos首席施行官乔纳森·赖特（Jonathan Reiter）指出，流入币安的资金可能正在表面上已非朝鲜方面所有，但该买卖所本色上成为了响马洗钱数亿美元加密货泉买卖链的终端。
加密货泉买卖所正在此过程中饰演了环节脚色。它们是便利的“出金通道”——即犯罪将不法获取的加密货泉兑换成现金的最终路子。
本年2月，污名昭著的朝鲜黑客组织“拉撒集团”（Lazarus Group）从总部位于阿联酋迪拜的Bybit买卖所窃取了价值15亿美元的加密货泉，创下了加密货泉史上最大规模的黑客记实。
“若将犯罪完全逐出平台，买卖所将丧失主要的收入来历，”德克萨斯大学奥斯汀分校的加密货泉专家约翰·格里芬（John Griffin）开门见山地指出，“这种好处驱动促使他们默许此类勾当持续存正在。”？。
特朗普还采纳办法减弱了法律部分告状加密货泉犯罪的能力。本年4月，司法部闭幕了其特地的加密货泉法律小组，并注释称查察官应沉点冲击操纵加密货泉的可骇和毒贩，同时应避免告状“这些企业实施不法勾当所利用的平台本身”。
此类已成为加密货泉行业最严沉的之一，让老年投资者、联邦查询拜访局数据显示，客岁加密投资诈骗案形成的者丧失高达58亿美元。
曾任查察官、现运营反诈骗非营利组织的艾琳·韦斯特（Erin West）指出，这些女性很可能是“资金骡子”（Money Mules），她们的小我消息可能被诈骗者窃取，用于正在币安建立虚假账户以资金踪迹。
●OKX正在本年2月因违反资金传输法取美国告竣5。04亿美元的息争和谈后，仅仅五个月内，便又从汇旺集团获得了逾2。2亿美元的存款。
OKX的莱斯韦尔密斯暗示，早正在蒲月之前，该公司就对汇旺集团演讲中指认的某个钱包地址实施了“强化买卖”。她声称，公司已于十月“暂停了OKX钱包取汇旺集团之间的所有交互”。
本年数周内，国际查询拜访记者联盟收集到了乌克兰、波兰、和阿联酋十余家此类门店利用的加密货泉钱包地址。
任何人都能走进这些店肆，凡是无需供给任何小我消息，即可将大量加密货泉兑换成美元、欧元或其他保守法币。加密货泉阐发公司Crystal Intelligence的数据显示，仅客岁一年，喷鼻港的加密货泉兑换现金柜台处置的买卖额就跨越了25亿美元。
“这些操做毫无合理性可言，”韦斯特密斯正在为《纽约时报》及国际查询拜访记者联盟核阅文件后暗示，“我们对此类案例已见责不怪。”？。
该阐发部门基于区块链阐发公司Chainalysis汇编的汇总数据，虽未具体指明买卖所名称，但《纽约时报》取国际查询拜访记者联盟通过公开记实及法证专家的协帮，锁定了取犯罪联系关系的具体加密货泉账户。因为加密买卖被永世记实于公共账本之上，资金流向最终均可逃溯至具体的买卖所。
这些资金源于黑客、盗窃者和者，其泉源可逃溯至朝鲜的收集犯罪及复杂的诈骗团伙——其犯罪收集已从美国明尼苏达州一延长至缅甸。阐发数据频频显示，这些犯罪集团将不法所得转移至全球最大的几家买卖所——这些正在线市场答应用户将美元或欧元兑换成比特币、以太坊等数字货泉。
币安讲话人卡纳萨正在声明中辩称，买卖所无法正在手艺上或撤销入账买卖。但她强调，一旦可疑存款进入平台，币安会采纳响应办法。
即便正在财务部5月1日发布制裁通知布告后，这种资金流动仍正在持续。据记者联盟阐发，此后短短两个半月内，这些钱包又向币安注入了至多7700万美元，向OKX注入了1。61亿美元。
币安和OKX此前均有违反金融律例的记实，并最终取美国告竣了刑事息争。两家平台其时均信誓旦旦地许诺将整理营业。
跟着特朗普总统力推加密货泉，该行业逐步支流化，但诈骗者和其他犯罪团伙的资金正以史无前例的规模涌入各大加密货泉买卖所。
后室里是特地将加密货泉兑换成现金的场合。桌上摆着点钞机，旁边随便放着老式塑料计较器和拆满橡皮筋的纸箱——这些橡皮筋用于捆扎成捆的钞票。
●客岁有跨越5亿美元资金通过“加密货泉兑换现金办事台”流入币安、OKX和Bybit。这类办事台答应用户将数字货泉兑换成纸币。很多此类企业设正在通俗的办公室或店面内，正在办事各类客户的同时，也为犯罪供给了将数字货泉兑换成现金的便利渠道。
数字货泉正在降生晚期曾被响马和毒贩从导，他们被加密货泉的快速流转取匿名特征所吸引，使其成为洗钱的抱负东西。最受欢送的虚拟货泉比特币曾持久支持着暗网市场，商贩正在此发卖毒品等犯禁品，间接导致了无数过量吸毒的悲剧和刑事。
然而，国际查询拜访记者联盟（ICIJ）、《纽约时报》及全球36家旧事机构结合进行的深度查询拜访了一个更为的现实：即便加密行业已获得支流社会的承认，正在过去两年中，仍有至多280亿美元的涉黑资金公开流入加密货泉买卖所。
“币安本应发觉这些非常，”他强调，“即便筛选东西存正在缺陷，也理应能识别出如斯大规模的问题。”。
净钱一旦流入买卖所，其流神驰往就变得难以逃踪——此时资金链已正在复杂的买卖收集中藏匿无踪。虽然买卖所可能及时发觉不法勾当并冻结资金或移交法律部分，但那些未被察觉的赃款却能通过发生买卖手续费（凡是为买卖额的细小比例）为买卖所带来实实正在正在的收益。
加密货泉买卖所应正在为客户开设账户前要求供给细致的小我消息，这一名为“领会你的客户”（K。Y。C。）的审查流程旨正在防备欺诈。
第二份文件显示，一名24岁的女性用户登记住址位于缅甸村落地域。截至2024年中，该用户正在九个月内转账金额逾200万美元，这一数字相当于缅甸本地年均工资的1000余倍。
《纽约时报》及其合做伙伴的阐发仅了买卖所不法资金流动的冰山一角，由于很多犯罪账户至今尚未被公开识别。但这无疑是首批系统性逃踪特定平台资金流向的测验考试之一——那些控制最全面数据的阐发公司凡是鲜少零丁针对这些平台进行此类披露。
特朗普总统已正式启动其小我加密货泉营业，并誓言将美国打制为全球“加密货泉之都”。取此同时，加密货泉企业纷纷本身已成立起平安靠得住的防地。从华尔街的金融巨擘到正在线零售商，浩繁支流行业正积极测验考试数字货泉的使用落地。
然而，汇旺集团的存款持续了数月之久。且正在币安告竣美国息争和谈后，流入该平台的可疑资金远不止于此。
对韦伯密斯买卖记实的阐发显示，其丧失的资金最终流入了若干加密货泉钱包，这些钱包均将资金转入了OKX买卖所。OKX的莱斯韦尔密斯暗示，领受这些资金的两个存款账户因表示出“可疑特征”，自客岁起就已遭到买卖所的“亲近关心”。
●Chainalysis的数据显示，2024年全球加密货泉买卖所领受的诈骗联系关系资金至多高达40亿美元。《纽约时报》取记者联盟采访了二十余名加密诈骗者，其被盗资金最终被流入了币安、OKX以及Bybit、HTX（火币）等大型买卖所。
应明尼苏达警方传票要求，币安提交的文件了两个取这起“杀猪盘”案件间接相关的账户消息。首个账户持有人正在2023至2024年的数月内转移资金逾700万美元。文件照片显示，该用户为一名坐正在波纹金属墙前的女子。
全球最大的加密货泉买卖所币安（Binance）恰是这类“陋规”的次要领受方之一，该平台正在本年5月以至取特朗普的加密货泉公司告竣了一笔价值20亿美元的贸易买卖。此外，阐发显示不法资金还流入了至多别的八家出名买卖所，此中包罗正在美国市场影响力日益扩大的全球性平台OKX（欧易）。
客岁，明尼苏达州的一位父亲偶尔获得了一个看似诱人的投资机遇。正在一门风称正在西雅图和设有处事处的家族金融公司的指点下，他起头测验考试买卖加密货泉。
很多加密货泉兑换现金营业正在后端依赖大型买卖所进行流转。Crystal的数据显示，OKX和Bybit客岁共领受了5。31亿美元来自此类兑换办事的资金。虽然利用这些办事的人并非都是犯罪，但买卖的高度匿名性无疑为洗钱及其他不法金融勾当供给了极大的便当。
OKX首席法令官琳达·莱斯韦尔（Linda Lacewell）称，该公司取法律部分合做“协帮冲击欺诈及其他不法勾当”，并正在合规、买卖及欺诈检测东西方面投入了巨额资金。
正在迪拜某玻璃幕墙办公楼的41层，记者目睹了一名客户将价值6000美元的加密货泉兑换成一叠阿联酋钞票。对该办事加密地址的阐发显示，其正在9月的两周内领受资金超200万美元。
●自币安以来，该买卖所已领受来自柬埔寨汇旺集团（Huione Group）逾4亿美元的存款。美国财务部已明白将该集团列为犯罪勾当的标的。本年还有9亿美元资金流入币安存款账户，这些资金源自朝鲜黑客用于洗钱的平台。
鉴定买卖所能否违法存正在极高的复杂性。处置陋规的机构仍可能正在形式上履行其法令义务——例如雇佣合规人员冲击欺诈。但正在美国，加密货泉公司若未成立强无力的内部反洗钱系统，已可根据《银行保密法》遭到告状。
HTX的代表未回应置评请求，Bybit讲话人则暗示公司施行“对金融犯罪的零政策”。白宫女讲话人置评，世界金融（World Liberty Financial）的代表则称该公司视币安为代币买卖平台，而非贸易合做伙伴。
买卖记实显示，此中大都资金间接来自卑型买卖所。这表白客户正在将数字货泉兑换成现金前，已从其买卖所账户中提取资金并转至这些地下兑换柜台。
“我和家人陷入了财政解体和解体的，”他正在三月致函联邦查询拜访局（FBI）时写道。为现私，他要求匿名。但据者委托的加密数据公司阐发，此中逾50万美元最终流入了币安等大型买卖所。
Crystal谍报总监尼克·斯马特（Nick Smart）指出：“我们接触过的大都平台都不要求供给身份证件，用户几乎能够随便存入肆意金额。”。
加密货泉查询拜访公司ZeroShadow的结合创始人朱莉娅·哈迪（Julia Hardy）婉言：“法律部分底子无力应对该范畴众多的不法勾当，这种情况毫不能继续下去。”。
58岁的阿尔伯塔省居平易近卡丽莎·韦伯（Carissa Webb）本年上当走逾25000美元，骗子假充草创公司司理诱其投资加密货泉。这笔钱是她毕生的积储。韦伯密斯向警方报案，但资金至今杳无消息。
“权衡加密货泉买卖所合规性的实正尺度，正在于其识别和应对可疑存款的办法，”她暗示，“恰是正在这些范畴，币安处于行业领先地位。”。
卡纳萨密斯并未间接回应关于以太坊资金流的具体问题，仅笼统暗示币安“具有全面的多层合规打算和平安框架”。
币安讲话人埃洛伊萨·卡纳萨（Heloiza Canassa）暗示，“平安取合规是公司运营的基石”，并称自2017年成立以来，公司已响应逾24万次法律请求，此中仅客岁一年就达65000次。
正在乌克兰基辅一家看似通俗的熟食店后方，穿过摆满零食和汽水的货架，一道拆有电子门铃的门扉通向标有“货泉兑换”字样的现蔽空间。
多年来，汇旺集团还运营着一个复杂的数字暗盘，有专家将其抽象地称为“罪犯的亚马逊”。正在线商户正在此公开销售窃取的小我数据、为诈骗者供给手艺支撑及洗钱办事。据法律部分称，该公司曾协帮朝鲜黑客及东南亚各地的诈骗收集转移资金。
